国投电力：第十二届董事会第九次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于2023年4月20日以邮件方式发出通知，2023年4月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。出席董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任于海淼先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会换届之日止。

表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，推荐于海淼为新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会换届之日止。

表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》董事会同意于2023年5月23日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2023年4月21日