国投电力：第十二届董事会第十六次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2023年8月19日以邮件方式发出通知，2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二） 审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报

告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三） 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（四） 审议通过了《公司2023年半年度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

（五） 审议通过了《关于签订公司高级管理人员2023年度绩效合约的议案》公司董事会同意按照《公司高级管理人员业绩考核管理办法》开展公司职业经理人2023年度绩效合约签订工作。表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2023年8月29日