国投电力：关于董事会秘书正式履职的公告

国投电力控股股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开公司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书等高级管理人员的议案》，同意聘任高海先生为公司董事会秘书。由于高海先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，暂由公司董事长朱基伟先生代行董事会秘书职责，对高海先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书等高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

2023年11月22日，高海先生取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，高海先生自取得该证明之日起正式履职，公司董事长朱基伟先生不再代行董事会秘书职责。

高海先生的联系方式如下：

联系地址：北京市西城区西直门南小街147号楼12层

联系电话：010-88006378

传真号码：010-88006368

电子信箱：gtdl@sdicpower.com

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2023年11月23日