国投电力：第十二届董事会第二十二次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于2023年12月23日以邮件方式发出通知，2023年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：五票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决

公司审计委员会发表了同意意见。公司独立董事发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年1月23日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2023年12月28日