国投电力：第十二届董事会第三十一次会议决议

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十一次会议于2024年7月24日以电话及口头方式发出通知，2024年7月24日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持了本次会议，并在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推举董事张雷先生（简历请见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2024年7月24日

附件：

副董事长个人简历张雷,男,46岁,研究生学历,工学博士学位,正高级经济师,历任国家开发投资公司经营管理部副主任、战略发展部政策研究室主任(部门副主任级)兼改革工作办公室副主任、国投培训与保障中心副主任，国投智能科技有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。现任国家开发投资集团有限公司战略发展部(改革工作办公室、国投委秘书处)主任，国投电力控股股份有限公司董事。