国投电力：第十二届董事会第三十七次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十七次会议于2024年10月20日以邮件方式发出通知，2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》

为进一步规范公司总经理办公会议事规则，明确总经理办公会的决策权责，根据《公司法》《公司章程》《公司总经理工作细则》等有关法律、规定，并结合公司实际情况，同意对《公司总经理办公会议事规则》的修订。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2024年10月30日