国投电力：第十二届董事会第三十八次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十八次会议于2024年11月13日以邮件方式发出通知，2024年11月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》

为进一步强化战略引领作用，完善自身管理职能，同意对公司组织架构进行优化调整，增设水电管理部、火电管理部、新能源管理部、科技与数字化部；合并部分部门并调整相应职能；调整部分部门名称等。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任周长信先生为公司总法律顾问。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任总法律顾问的公告》。

公司提名委员会发表了同意意见。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司审计委员会发表了同意意见；该议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2024年11月18日