国投电力：第十二届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-011

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十一次会议于2025年3月27日以邮件方式发出通知，2025年4月1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司总法律顾问（首席合规官）的议案》

经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任高海先生为公司总法律顾问（首席合规官），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止，周长信先生不再担任公司总法律顾问（首席合规官）。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整总法律顾问（首席合规官）的公告》。

公司提名委员会发表了同意意见。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

在原董事李俊喜辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据公司持股3%以上股东全国社会保障基金理事会提名，并经公司第十二届董事会提名委员会第十次会议审议通过，推荐赵军先生（简历请见附件）为

新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

公司提名委员会发表了同意意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于为BWFL公司提供担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为BWFL公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于BWFL公司开展项目融资利率掉期业务的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于BWFL公司开展项目融资利率掉期业务的公告》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于选举董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》

经公司董事长提名，董事会同意选举董事于海淼先生为公司董事会提名委员会委员，同意选举董事张仔建先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》《关于为BWFL公司提供担保的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2025年4月1日

附件：

赵军先生简历赵军，男，56岁，研究生学历，工学硕士学位。历任全国社会保障基金理事会境外投资部副主任、养老金管理部副主任，现任全国社会保障基金理事会股票投资部党支部书记、主任，京沪高速铁路股份有限公司董事。