伊利股份：独立董事对2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

解除限售条件成就的独立意见根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第十一届董事会临时会议审议的《公司关于2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：

公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事潘刚先生、赵成霞女士属于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决。我们同意公司关于2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的相关事项。

独立董事签名：

彭和平 纪 韶蔡元明 石 芳

二○二三年十月九日