伊利股份：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-068
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
一、提升经营质量
（一）聚焦主营业务，提升经营质量
公司聚焦乳制品及健康饮品的加工、制造与销售。旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列。
2023年，公司在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”的愿景指引下，坚守“伊利即品质”企业信条，“以消费者为中心”的核心经营理念，深入推进“价值创新”。品质安全管理方面，公司全面落地一体化品质领先及HSE“三安全”管理体系，成为国内首家通过新版全球食品安全标准（BRCGS）认证的食品企业；渠道管理方面，公司持续推进创新，并采取线上、线下全渠道数字化转型战略，促进业务持续增长；奶源管理方面，公司贯彻实施“技术服务、资金支持、产业带动、风险共担、优质饲草、奶牛品质、赋能提升”七项利益联结机制，从技术、金融等多个方面给予产业链上游合作伙伴支持，持续增强奶源供应网络的稳定性；国际化发展方面，公司积极开拓海外市场，同时，通过持续完善、优化全球供应链网络布局，实现国内与海外基地的高效联动。
公司以高质量发展为主线，创新进取，全力以赴，实现业务稳健发展。2023年，公司实现营业总收入1,261.79亿元，较上年增长2.44%，净利润102.84亿元，较上年增长10.37%。2024年，公司将继续坚守“伊利即品质”企业信条，“以消费者为中心”的核心经营理念，加强食品安全管理，提升消费者产品与服务满意度；提升品牌卓越运营能力，并积极拓展新兴渠道；扎实推进“降本增效”策略，优化产能和奶源布局，提高资源使用效率，提升公司盈利能力；不断开拓新的海外市场，提升海外业务运营能力。
（二）规范使用募集资金，推进募投项目建设
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司内部制度的规定，规范使用募集资金，推进募投项目建设，推动公司主营业务发展，增强公司盈利能力。
二、加快发展新质生产力
（一）持续提升创新能力
公司以满足和服务消费者健康营养需求为创新动力，搭建全球开放式创新平台，整合行业领先创新资源，开创了从一棵草到一杯奶、覆盖产业链上中下游的“全链式创新”新模式，不断完善“前瞻研究-基础研发-支持保障”三级研发管理体系。
公司在全球设立15个创新中心，从全球视角布设一张涵盖全球领先研发机构的创新网络，并取得了丰硕的实际成效。截至2023年12月末，公司累计获得国内外发明专利授权数量为838件，比上年末增加144件；累计获得中国专利优秀奖8件，是获得“中国专利优秀奖”最多的乳制品企业。
公司获得具有提高胃肠道免疫能力等12项HMO（母乳低聚糖）功效发明专利授权，推出首款含HMO奶粉-金领冠珍护铂萃儿童奶粉；利用数字化食品甜味设计工具，开发口感接近蔗糖的代糖解决方案，推出首款
低GI（血糖生成指数）冰淇淋“须尽欢”；持续探索益生菌的创新技术研究，动物双歧杆菌乳亚种BL-99缓解功能性消化不良症状的研究成果在全球顶级科技期刊《Nature》子刊《Nature Communications》中发表。2023年12月，公司牵头建设的国家乳业技术创新中心正式投入实体化运营，公司作为国家乳业技术创新中心的重要合作方和参与方，全方位推动高新技术的开发和落地示范，继而带动行业共同发展，实现中国乳业高质量发展。2024年，公司将继续以消费者为中心，加强核心技术创新引领和成果转化，坚持全面创新驱动，强化全链创新，不断提供高品质的产品和服务，满足消费者多元化的健康需求，推动行业实现高质量发展，与消费者和产业链合作伙伴共享创新价值。
（二）加快数智化升级转型
公司持续打造先进的数字技术系统、优质的数字资源体系、专业的数字化人才队伍，进一步完善全链条覆盖、全场景渗透、全方位互动、全品类共享的“四全运营体系”，加快全产业链的数智化转型，驱动业务增长，提升经营管理效率。
公司不断完善产品创新、供应链运营、渠道管理和消费者体验四大系统平台功能，运用数字化创新技术，在为平台用户提供更加敏捷高效和智能化信息服务的同时，提高了端到端供应链服务和保障能力，强化了与合作伙伴间的业务联结，更加准确、全面、深入地洞察并响应消费者需求，实现了业务与数字技术的深度融合。
2024年，公司将继续加快数智化升级转型，打造更加敏捷高效的产品交付与服务能力，为消费者创造更大价值和更好体验。
三、重视投资者回报，维护股东权益
公司高度重视投资者回报，持续提升股东回报水平，增强广大投资者的获得感。2023年度，公司向全体股东每股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利7,639,318,446.00元,占公司2023年度合并报
表归属于母公司股东净利润比例为73.25%。公司自上市以来累计分红24次，现金分红总额达508.49亿元，持续为投资者创造价值。未来，公司将根据自身所处发展阶段，立足于公司的长远发展，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况，公司从2022年开始推出集中竞价交易方式回购股份方案。2022年12月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份将用于依法注销减少注册资本。2023年5月，公司完成回购事项，回购公司股份32,468,413股，使用资金总额1,000,002,954.80元（不含交易费用）。2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币41.88元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份将用于依法注销减少注册资本。截至2024年6月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,804,866股，已支付的总金额为152,698,197.64元人民币（不含交易费用）。
四、加强投资者沟通，积极传递公司价值
公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
在投资者沟通方面，公司建立了多维沟通矩阵来满足各类投资者的
沟通需求。公司践行与投资者“双向互通”的沟通模式，在主动与投资者做好价值传递，让投资者全面深入了解公司的同时，还特别重视倾听和吸纳投资者对行业以及公司的宝贵意见，并将对应信息传递至经营层和业务部门，推动公司业务健康、良性发展，同时不断巩固与投资者沟通交流的良性互动关系。
2023年，公司完成近200场投资者交流活动，包括投资者现场调研、投资者电话会、证券公司策略会、国内外路演等。此外，公司还通过十余场ESG相关沟通会议，就可持续发展相关问题与投资者进行沟通交流，并向投资者展示ESG相关战略和成果。2024年，公司将持续进行信息披露的管理创新，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的质量和有效性，同时，公司将继续积极召开业绩说明会，在合规与公平的基础上，及时向投资者传递公司经营发展情况，并听取投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者。
五、坚持规范运作，提升公司治理水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会实施细则》等制度进行了修订，并制定了《公司会计师事务所选聘制度》，持续优化公司治理，进一步加强内部控制规范体系的建设，提升规范运作水平，公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责分明、运作规范、监督有效。
公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，董事、监事及高级管理人员密切关注资本市场新规，及时、全面地了解监管动态，同时公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训，提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。
2024年，公司将持续完善公司治理和内部控制体系，积极组织董事、
监事及高级管理人员等“关键少数”参加合规培训，重视合规管理和内部监督，提升公司治理水平。未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，共同促进资本市场稳定健康发展。本次“提质增效重回报”行动方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会二○二四年七月十二日