新疆众和:第九届董事会2023年第十一次临时会议决议公告

查股网  2023-12-16  新疆众和(600888)公司公告

新疆众和股份有限公司第九届董事会2023年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2023年12月15日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会2023年第十一次临时会议的通知,并于2023年12月15日以通讯表决的方式召开;经公司第九届董事会全体董事书面同意,本次会议以紧急会议的形式召集与召开,豁免本次董事会的通知时限。会议应参会董事11名,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司关于不向下修正“众和转债”转股价格的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;同意票占董事会有效表决权的100%。(关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决)

(具体内容详见临2023-103号《新疆众和股份有限公司关于不向下修正“众和转债”转股价格的公告》)

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会2023年12月16日

? 报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会2023年第十一次临时会议决议》


附件:公告原文