新疆众和：第九届董事会2024年第六次临时会议决议公告

新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2024年5月20日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会2024年第六次临时会议的通知，并于2024年5月24日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》。

表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）

（具体内容详见临2024-044号《新疆众和股份有限公司关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的的公告》）

（二）审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）

（具体内容详见临2024-045号《新疆众和股份有限公司关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）

新疆天阳律师事务所就上述第（一）、（二）项议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024年5月25日

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新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第六次临时会议决议