新疆众和：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2025年3月4日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十届董事会2025年第二次临时会议的通知，并于2025年3月7日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于投资建设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。

表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。（关联董事孙健、张新、黄汉杰回避表决）

（具体内容详见临2025-013号《新疆众和股份有限公司关于投资建设年产240万吨氧化铝项目暨关联投资的公告》、2025-014号《新疆众和股份有限公司关于对外担保的公告》）

（二）审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临2025-015号《新疆众和股份有限公司关于召开2025年第三次

临时股东大会的通知》）

上述第（一）项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会2025年3月8日

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