南京化纤:公司第十一届董事会第八次会议决议公告(2024-017)

查股网  2024-04-26  南京化纤(600889)公司公告

南京化纤股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知及会议材料于2024年4月19日以电子文档方式送达。

(三)本次董事会于2024年4月24日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2024年第一季度报告》;

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、《关于全资子公司签订征收补偿协议的议案》。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年4月26日


附件:公告原文