南京化纤：公司第十一届董事会第十二次会议决议公告(2024-040)

南京化纤股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2024年9月9日以电子文档方式送达。

（三）本次董事会于2024年9月13日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、《关于修订<南京化纤股份有限公司薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2024年9月14日