南京化纤：第十一届董事会第十六次会议决议

南京化纤股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2025年2月25日以文档方式送达。

（三）本次董事会于2025年2月28日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

公司独立董事事前审议了该议案，以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成6票；回避1票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提案》。

根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议：

会议召开时间：2025年3月17日上午9:30。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025年3月1日