*ST京化：公司第十二届董事会第七次会议决议公告(2026-061)

南京工艺装备科技股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

达。

(二)召开本次董事会的通知及会议材料于2026 年9 月24 日以文档方式送

(三)本次董事会于2026 年9 月30 日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事7 名,实际参与表决董事7 名。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任曹泽云为公司董事会秘书。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书 的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,该项议案获得通过。

特此公告。

南京工艺装备科技股份有限公司董事会

2026 年10 月1 日