中房5：2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-004证券代码：400124 证券简称：中房5 主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长杨松柏先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司本次股东大会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数215,665,966股，占公司有表决权股份总数的37.24%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数78,323,457股，占公司有表决权股份总数的13.52%。通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数137,342,509股，占公司有表决权股份总数的23.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席3人，董事朱雷先生、陈晓女士、朱广宇先生；独立董事张显道先生、罗宏博先生因工作原因未能列席本次会议；

2.公司在任监事4人，列席2人，监事李明颐女士、监事会主席孙旭明先生因工作原因未能列席本次会议；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

4.公司财务总监列席会议。

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数215,665,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天舵律师事务所

（二）律师姓名：丁琳琳、姚文秀

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、议案表决程序、出席会议人员资格均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

中房置业股份有限公司

董事会2024年1月23日