中房5：第九届董事会第十一次会议决议公告

中房置业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电子邮件、微信方式发出

5.会议主持人：公司董事长朱雷先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中房置业股份有限公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了2024年半年度报告。详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司2024年半年度报告》无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无《中房置业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》

中房置业股份有限公司

董事会2024年8月29日