秋林3:第九届董事会第五十次决议公告
证券代码:400101 证券简称:秋林3 主办券商:长城国瑞
哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)公司第九届董事会第五十会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2023年6月2日以电子邮件方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年6月6日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等相关规定,公司定于2023年6月27日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2022年年度股东大会。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
具体内容详见在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会2023年6月7日
附件:公告原文