秋林3：第九届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：400101 证券简称：秋林3 主办券商：长城国瑞

哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第九届董事会第五十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2024年10月9日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年10月12日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟签署<房屋征收补偿协议>的议案》

为配合政府棚改项目工作，经公司总裁办公会讨论决定，拟与哈尔滨市道外区人民政府房屋征收办公室签署《房屋征收补偿协议》。 公司在哈尔滨市道外区大新街262号及268号拥有2栋房产及附属建筑。经评估，公司总体应得补偿款约为112,777,538.60元。公司与道外区房屋征收服务中心就拆迁补偿问题进行沟通、协商达5年，近期双方就此事达成了初步的意向。

本协议的签署无需经过公司股东大会审批。公司董事会授权公司总裁签署及办理后续相关事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2024年10月14日