秋林3：第九届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：400101 证券简称：秋林3 主办券商：长城国瑞

哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第九届董事会第五十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年4月24日在公司8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，现场出席董事5人：潘建华董事、侯勇董事、隋吉平董事、曲向荣董事、陶萍独立董事；通讯表决2人：任枫独立董事、白彦壮独立董事。

（五）会议由董事潘建华女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2025年4月25日