秋林3：第九届监事会第四十六次会议决议公告

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哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九届监事会第四十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人:李岩女士

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定,会议形成的决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1. 议案内容:

具体内容详见指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年 度报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

三、根据全国中小企业股份转让系统的规定等有关要求,对公司2026 年半 年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见,全体监事一致认为:

1、公司2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2026 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2026 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2026 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此,我们保证公司2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

四、 备查文件

公司第九届监事会第四十六次会议决议。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2026 年8 月28 日