大晟文化：第十一届董事会第二十七次会议决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2024年8月29日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于对外投资的公告》（公告编号：临2024-032）。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2024年8月29日