大晟文化：2026年第四次临时股东会会议资料

~1~

大晟时代文化投资股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议资料

2026年9月

~2~

大晟时代文化投资股份有限公司2026年第四次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：

2026年

月

日（星期一）14:30

二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

（三）推选监票人；

（四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议：

《关于续聘会计师事务所的议案》。

（五）股东或股东代表发言，公司董事和高管人员回答提问；

（六）宣布股东会表决办法；

（七）现场投票表决并进行监票、计票工作；

（八）合并统计现场投票和网络投票的表决结果；

（九）监票人宣布会议表决结果；

（十）主持人宣读股东会决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）主持人宣布会议结束。

大晟时代文化投资股份有限公司

2026年9月7日

~3~

大晟时代文化投资股份有限公司2026年第四次临时股东会表决办法

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

《关于续聘会计师事务所的议案》。

二、监票人对投票和计票过程进行监督。监票人的任务是：

1.负责“表决票”的核对、发放；

2.负责核对股东出席人数及所代表的股份数；3.统计清点票数，检查每张“表决票”是否符合规定要求；

4.计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、大会印发的表决票，已将大会的所有表决内容列入，每位参加表决的股东或股东代表均领有表决票一张。股东或股东代理人对表决票上的各项表决和选举内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“√”。不按上述要求填写的表决票视为无效票。

四、表决票填写完毕后，请股东或股东代表将填写的表决票交给监票人。

五、投票结束后，由监票人进行清点计票，并将现场投票结果上报上证所信息网络有限公司。

六、待网络投票结束后，上证所信息网络有限公司将现场及网络投票合并的投票结果发至会议现场，监票人将本次股东会最终投票结果向大会宣布。

大晟时代文化投资股份有限公司

2026年9月7日

~4~

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：

2013年

月

日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001首席合伙人：胡柏和上年度末合伙人数量（2025年12月31日）：79人上年度末注册会计师人数（2025年12月31日）：404人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2025年12月31日）：142人最近一年收入总额（经审计）（2025年度）：48,597.23万元最近一年审计业务收入（经审计）（2025年度）：

41,916.05万元最近一年证券业务收入（经审计）（2025年度）：12,211.51万元上年度上市公司审计客户家数（2025年度）：35家上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：

~5~

上年度上市公司审计收费（2025年度）：

3,711.00万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力截至2025年末，中勤万信已提取职业风险基金5,447.17万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，

名从业人员受到行政监管措施1次。2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施

次。

（二）项目信息

1.基本信息拟签字项目合伙人：孙红玉，2008年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008年开始在中勤万信执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告5份，于2025年开始为公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：王宏伟，2024年

月成为注册会计师、2011年开始在中勤万信执业、2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计；近三年签署上市公司审计报告3份，于2025年开始为公司提供审计服务。项目质量复核人员：宋连勇，2002年

月成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014年开始在中勤万信执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过3份，于2025年开始为公司提供审计服务。

~6~

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

3.独立性拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费公司2025年度审计费用合计为

万元，2026年度审计费用拟定为

万元，其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元，与上一期审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2026年

月26日，董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务

~7~

所的议案》。

（二）董事会的审议和表决情况2026年8月26日，公司第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

现提交本次股东会，请各位股东及股东代表予以审议。