航发动力：关于聘任董事会秘书的公告

中国航发动力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2023年6月16日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作和相关工作开展，董事会同意聘任宁辉先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满（宁辉先生简历详见附件）。宁辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》（原董事会秘书资格证书），其已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书候选人宁辉先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《公司章程》等规定。特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会2023年6月17日

附件

宁辉先生简历宁辉，男，1980年6月出生。北京航空航天大学经济学专业毕业，经济学学士；北京航空航天大学项目管理专业毕业，工程硕士；中国人民大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。高级工程师。工作经历（近五年）2017.12--2019.03 中国航发生产部生产与供应链处处长2019.03--2020.04 中国航发生产部生产综合处处长2020.04--2022.07 航发动力副总经理2022.07 至今 航发动力副总经理，西安西罗航空部件有限公司董事长