航发动力：第十一届董事会第十四次会议决议

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中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第 十四次会议(以下简称本次会议)通知于2026 年6 月3 日以邮件形 式向公司全体董事发出。本次会议于2026 年6 月5 日以通讯方式召 开,就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明,全体董 事一致同意豁免会议通知时限的要求。本次会议应出席董事10 人, 亲自出席10 人,合计可履行董事权利义务10 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限 公司章程》的规定。

经董事认真审议,全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议:

一、通过了《审议修订<中国航发动力股份有限公司董事和高级 管理人员薪酬管理细则>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制,保障董 事、高级管理人员依法履行职权,结合公司实际情况,对《中国航发 动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则》进行修订,并 更名为《中国航发动力股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办 法》。

表决结果:赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 本议案尚须提交公司股东会审议。

二、通过了《审议调整<中国航发动力股份有限公司独立董事津 贴方案>的议案》

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用,提 升公司治理水平,维护公司及股东的利益,推动实现独立董事“权、

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责、利”的统一。结合公司经营发展情况,拟将独立董事津贴标准自 2026 年1 月1 日起,由每人7.14 万元/年(税前)调整至10 万元/ 年(税前)。

关联独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生 回避表决。

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议,本议 案尚须提交公司股东会审议。

三、通过了《审议<提议召开中国航发动力股份有限公司2026 年第二次临时股东会>的议案》

董事会提议召开公司2026 年第二次临时股东会,相关事项如下:

1.会议召开时间:2026 年6 月22 日(周一)14:30

2.股权登记日:2026 年6 月15 日

3.会议召开地点:公司科教文中心第二会议室

4.会议召集人和召开方式:会议由公司董事会召集,会议以现场 及网络投票方式召开

5.会议审议事项:

1.《关于修订<中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员 薪酬管理细则>的议案》

2.《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:赞成票10 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(以下无正文)

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(此页无正文,为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第十四 次会议决议之签字页) 年欣

董事长: 欣

赵亮

董 事: 亮

游字

董 事: 蔡新宇

刘辉

董 事: 辉

徐义军

职工董事: 徐义军

浓期

董事、总经理:沈 鹏

李金林

独立董事: 李金林

刘三经

独立董事: 刘志猛

王占学

独立董事:

王占学 机多

独立董事: 剑