航发动力：2026年第二次临时股东会决议公告

中国航发动力股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二)股东会召开的地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席2人，董事蔡新宇先生、董事刘辉先生、职工董事徐义军先生、董事沈鹏先生、独立董事李金林先生、独立董事刘志猛先生、独立董事王占学先生、独立董事杜剑先生因工作原因未列席本次股东会；

2、副总经理、董事会秘书、总会计师任立新先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于调整独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、李博

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

?上网公告文件北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》

中国航发动力股份有限公司董事会

2026年6月23日