广日股份：第九届董事会第十四次会议决议公告

广州广日股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事叶广宇因身体原因

未能出席本次董事会。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2023年4月16日以邮件形式发出第九届董事会第十四次会议通知，会议于2023年4月26日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事7名，董事汪帆先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；独立董事叶广宇先生因身体原因未能出席会议；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长周千定先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》：

《广日股份2023年第一季度报告》详见2023年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年财务预算方案》：

本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度事业计划的议案》：

同意公司2023年度事业计划。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》：

同意修订《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2023年修订）》详见2023年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法实施细则>的议案》：

同意修订《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

同意公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。通知内容详见2023年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：

临2023-012）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日