广日股份：第九届董事会第十五次会议决议公告

广州广日股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2023年8月14日以邮件形式发出第九届董事会第十五次会议通知，会议于2023年8月24日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，现场出席董事6名，董事汪帆先生、董事骆继荣先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司独立董事候选人、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长周千定先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》：

《广州广日股份有限公司2023年半年度报告》及摘要详见2023年8月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》：

同意提名李志宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，李志宏先生向公司董事会作出了相关说明。

公司独立董事对提名公司第九届董事会独立董事候选人事宜发表了独立意见，具体内容详见2023年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

李志宏先生简历如下：

李志宏，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任华南理工大学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州广百股份有限公司独立董事、前海人寿保险股份有限公司独立董事、广州瑆禾信息科技有限公司执行董事。

本事项需提交公司股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》：

同意公司向全资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款额度1.1亿元人民币，委托贷款资金来源于公司自有资金，按实际需求分批借入，用于补充流动资金等用途，借款期限为一年，利率按照中国人民银行授权发布的当期贷款市场报价利率下浮10%执行，并由中信银行广州分行办理上述委托贷款手续。

四、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》：

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理人员2022年度已核定薪酬总计542.85万元。

公司独立董事对公司高级管理人员2022年度薪酬事宜发表了独立意见，具体内容详见2023年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

关联董事朱益霞先生、陆加贵先生回避了本议案表决。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<发展战略管理制度>的议案》：

同意修订《广州广日股份有限公司发展战略管理制度》。《广州广日股份有限公司发展战略管理制度》（2023年修订）详见2023年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会。通知内容详

见2023年8月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2023年第一次临时年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-018）。特此公告。

广州广日股份有限公司董事会二〇二三年八月二十六日