广日股份：第九届董事会第十六次会议决议公告

广州广日股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2023年9月5日以邮件形式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于2023年9月12日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。受董事长周千定先生的委托，会议由副董事长朱益霞先生代为主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：

同意调整第九届董事会各专门委员会委员如下：

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》：

同意聘任刘伟斌先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

详细内容请见2023年9月14日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-023）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二三年九月十四日