广日股份：关于监事会主席辞职的公告

广州广日股份有限公司关于监事会主席辞职的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2024年9月6日收到公司监事会主席黄竞女士的书面辞职报告，黄竞女士因工作安排，向公司监事会请求辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄竞女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，黄竞女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。黄竞女士担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展提出了宝贵的意见，公司及公司监事会对此表示衷心的感谢！公司于2024年9月6日收到控股股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）《关于增加广州广日股份有限公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，广智集团提名王鹤女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并提议将该事项提交广日股份2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2024年9月7日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2024-046）。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二四年九月七日