广日股份：第九届监事会第十八次会议决议公告

广州广日股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日以邮件形式发出第九届监事会第十八次会议通知，会议于2024年9月18日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，现场出席监事2名，监事蔡浩先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的监事共3名。会议由半数以上监事共同推举的王鹤监事主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：

同意选举蔡浩先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满止。

蔡浩先生简历如下：

蔡浩，男，1977年2月出生，中共党员，经济学学士，会计师、注册税务师。历任广州电气装备集团有限公司财务部部长助理，广州智能装备产业集团有限公司财务部副总监，广州日宝钢材制品有限公司财务部长。现任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二四年九月十九日