广日股份:第九届董事会第二十八次会议(通讯表决)决议公告
广州广日股份有限公司第九届董事会第二十八次会议(通讯表决)决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)于2025年1月10日以邮件形式发出第九届董事会第二十八次会议通知,会议于2025年1月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议经通讯表决,逐项通过了如下议案:
一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》:
同意聘任张晓梅女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,张晓梅女士已向公司董事会作出了相关说明。
本议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过。
具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于董事、高级管理人员变动情况的公告》(公告编号:临2025-004)。
二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》:
同意聘任杜景来先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,杜景来先生已向公司董事会作出了相关说明。
本议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议及第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。
具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于董事、高级管理人员变动
情况的公告》(公告编号:临2025-004)。
三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补董事的议案》:
同意提名张晓梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,张晓梅女士向公司董事会作出了相关说明。
本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过,尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于董事、高级管理人员变动情况的公告》(公告编号:临2025-004)。
四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<广州广日股份有限公司ESG管理制度>的议案》:
同意制定《广州广日股份有限公司ESG管理制度》。
五、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》:
同意公司于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。通知内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-005)。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年一月十八日