广日股份：关于董事、高级管理人员变动情况的公告

广州广日股份有限公司关于董事、高级管理人员变动情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）董事、高级管理人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：

一、增补董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意张晓梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、高级管理人员变动的情况

（一）聘任总经理

为保证公司规范运作，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张晓梅女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过。

（二）变更财务负责人

张晓梅女士因工作安排原因，申请辞去公司财务负责人职务。为保证公司规范

运作，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任杜景来先生为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见2025年1月18日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议及第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会二〇二五年一月十八日

附：

一、张晓梅女士简历

张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、代行总经理、财务负责人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、总经理，日立电梯（中国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。

二、杜景来先生简历

杜景来，男，1973年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会议中心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务总监，广日昆山科技（发展）有限公司董事长；成都广日科技有限公司董事长、总经理。现任广州广日股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人。