广日股份：2025年第一次临时股东大会会议资料

广州广日股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

二○二五年二月十日

资料目录

一、会议须知 ...... 2

二、会议议程 ...... 4

三、议案：《关于增补董事的议案》 ...... 5

广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司2025年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前

退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次大会的议案以普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次会议议案需对中小投资者单独计票。

广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025年2月10日下午14:30

二、会议地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室

三、主持人：朱益霞董事长

四、会议议程：

广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会议案

关于增补董事的议案各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的有关规定及公司经营发展需要，公司拟提名张晓梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

张晓梅女士简历如下：

张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、总经理，日立电梯（中国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。

张晓梅女士符合法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司董事的任职条件，因公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》授予而持有公司限制性股票22万股；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在简历所述之外的关联关系；不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二五年二月十日