广日股份：第十届董事会第七次会议(通讯表决)决议公告

广州广日股份有限公司 第十届董事会第七次会议(通讯表决)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月4 日以邮件形式 发出第十届董事会第七次会议通知,会议于2026 年6 月11 日以通讯表决的方式召 开。本次会议应参加表决的董事8 名,实际表决董事8 名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定,所作决议合 法有效。会议经通讯表决,逐项通过了如下议案:

一、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<广州广日股份 有限公司工资总额管理办法>等制度的议案》:

同意修订《广州广日股份有限公司筹资业务管理制度》《广州广日股份有限公 司工资总额管理办法》两项制度。

二、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<广州广日股份 有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》:

同意制定《广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第2 次会议对本事项发表同意意 见,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026 年6 月13 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《广州广日股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

三、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补董事的议案》:

同意提名杨晓光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》的相关规定,杨晓光先生已向公司董事会作出了相关 说明。

杨晓光先生简历如下:

杨晓光,男,1983 年4 月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。历 任万力轮胎股份有限公司研究院副院长,广州工业投资控股集团有限公司创新中心 副主任、中央研究院创新中心副主任、科技创新部副总经理,广州智能装备研究院 有限公司董事、副总经理,广州工业研究院有限公司董事、总经理。现任广州工业 投资控股集团有限公司科技创新部总经理,广州工控科创集团有限公司董事,广州 工控工业智能科技有限公司董事、法定代表人。

公司第十届董事会提名委员会2026 年第1 次会议对本事项发表同意意见,并 同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2026 年第 一次临时股东会的议案》:

同意公司于2026 年6 月29 日召开2026 年第一次临时股东会。通知内容详见 2026 年6 月13 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于召开2026 年第一次 临时股东会的通知》(公告编号:临2026-015)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日