广日股份：第十届董事会第八次会议(通讯表决)决议公告

广州广日股份有限公司 第十届董事会第八次会议(通讯表决)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月31 日以邮件形式 发出第十届董事会第八次会议通知,会议于2026 年8 月7 日以通讯表决的方式召 开。本次会议应参加表决的董事9 名,实际表决董事9 名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定,所作决议合 法有效。会议经通讯表决,逐项通过了如下议案:

一、以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订、废止相关治 理制度的议案》:

同意修订《广州广日股份有限公司货币资金管理制度》,废止《广州广日股份 有限公司反舞弊管理制度》。

二、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果的议案》:

同意公司高级管理人员2025 年度核定薪酬总计为802 万元。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第3 次会议对本事项发表同意意 见,并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年八月八日