张江高科：第九届董事会第一次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024年6 月28 日以现场方式在张江大厦召开，本次会议应参加董事 6名，实际参加董事6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:

一、 关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案选举刘樱女士为公司第九届董事会董事长，选举何大军先生为公司第九届董事会副董事长。同意：6票，反对：0票，弃权：0票

二、 关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案

公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：刘樱（主任委员）、何大军、俞家祥、高永岗、吕巍审计委员会: 张鸣（主任委员）、高永岗、吕巍提名委员会：高永岗（主任委员）、何大军、吕巍薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、刘樱、高永岗同意：6票，反对：0票，弃权：0票

三、 关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任何大军先生为公司总经理。根据公司总经理何大军先生的提名，聘任黄俊先生、郑刚先生、赵海生先生、徐顾鑫先生为公司副总经理。其中，公司财务会计工作将由副总经理赵海生先生分管。聘任郭凯先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。本议案中“公司财务会计工作由副总经理赵海生先生分管”事项已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。同意：6票，反对：0票，弃权：0票

四、 关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任沈定立女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

五、 关于授权公司经营层行使限额资产处置决策权的议案

为建立高效决策机制，迅速捕捉市场机遇，盘活公司存量资产，更好地服务于公司战略，提请公司董事会授权张江高科经营层行使限额存量资产处置决策权，资产处置涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年6月29日

附: 上海张江高科技园区开发股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历何大军，男，1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理，本公司第七届董事会副董事长、总经理。现任九三学社第十五届中央委员、九三学社上海市委常委、九三学社浦东新区主委、上海市人大常委会委员、浦东新区人大常委会委员，

本公司副董事长、总经理。黄俊，男， 1974年3月生，硕士，工程师，中共党员。曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记，上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。郑刚，男， 1974年10月生，硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，本公司总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理。赵海生，男，1976年9月出生，硕士，注册会计师、注册税务师、会计师，中共党员。曾任大华会计师事务所有限公司审计十部业务员、国泰君安投资管理股份有限公司计划财务部会计主管、上海张江（集团）有限公司财务管理部资金经理、浦东新区张江小额贷款股份有限公司副总经理、本公司基金事业部总经理、战略发展部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。徐顾鑫，男，1975 年 9 月出生，硕士，高级工程师，中共党员。 曾任上海市第四建筑有限公司第六项经部副主任工程师、项目工程师、上海浦东现代产业开发有限公司规划建设部副经理、上海建科工程项目管理有限公司第二分公司副经理、本公司产业地产事业部副总经理、项目开发部副总经理、 工程总监兼项目开发一部、前期部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。郭凯，男， 1980年6月出生，大学本科学历，复旦大学金融学硕士，经济师,中共党员。曾任本公司总经理秘书、证券事务部经理助理、资本运作部副经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。沈定立，女，1974年8月出生，硕士，高级经济师。曾先后在本公司办公室、海外事业部、资本运作部、投资与证券事务部工作，现任公司证券事务代表，董事会办公室副主任。