张江高科：第九届董事会第九次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议，会议审议通过了以下议案:

一、2025年度第一季度报告

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

二、关于制定《内部审计制度》的议案

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2025年4月26日