海医5：2023年第一次临时股东大会决议公告

览海医疗产业投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月7日

2.会议形式：通讯方式

3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长密春雷先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共55人，持有表决权的股份总数592,609,048股，占公司有表决权股份总数的58.3987%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共55人，持有表决权的股份总数592,609,048股，占公司有表决权股份总数的58.3987%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席5人，董事杨晨先生、应晓华先生因公务冲突缺

席（如适用）；

公告编号：2023-009

2.公司在任监事3人，列席2人，监事曾文因公务冲突缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员范颂杰先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月23日披露的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数589,794,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5251%；反对股数24,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权股数2,790,328股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4709%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号

议案名称

同意 反对 弃权票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%

1.0

《关于聘任会计师事务所的议案》

205,786,728 98.6509 24,000 0.0115 2,790,328 1.3376

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：岳永平、陈敬宇

（三）结论性意见

览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

公告编号：2023-009律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会2023年4月7日