海医5：关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2023-039证券代码：400155证券简称：海医5主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

□现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用网络投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 25日 15:00—2023 年 6 月 26 日 15:00。（周日提供网络投票服务）

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意

公告编号：2023-039见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

普通股 400155 海医5 2023年6月14日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东

出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称

投票股东类型A股股东非累积投票议案

公司2022年度董事会工作报告 √

公司2022年度监事会工作报告 √

公司2022年度财务决算报告 √

公司2022年度利润分配预案 √

关于公司2022年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √

关于公司2022年日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易情况的议案 √

关于公司2022年年度报告的议案 √另外，会议还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为4、5、6；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为6；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

（二）登记时间：2023年6月19日上午9:00至6月20日下午4:00

（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司

（四）登记场所联系电话：021-52383315

登记场所传真：021-52383305

四、其他

（一）会议联系方式： 公司董监事会办公室 021-62758000

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

1、第十届董事会第三十次会议决议；

2、第十届董事会第二十九次会议决议；

3、第十届监事会第十六次会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日

公告编号：2023-039附件1：授权委托书

授权委托书览海医疗产业投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2022年度董事会工作报告2 公司2022年度监事会工作报告3 公司2022年度财务决算报告4 公司2022年度利润分配预案5 关于公司2022年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案6 关于公司2022年日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易情况的议案

7 关于公司2022年年度报告的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。