海医5：2022年年度股东大会决议公告

公告编号：2023-040证券代码：400155 证券简称：海医5 主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月26日

2.会议召开地点：通讯方式

3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数576,267,748股，占公司有表决权股份总数的56.6229%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数576,267,748股，占公司有表决权股份总数的56.6229%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

1、

公司2022年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：

同意 比例(%)

反对 比例(%)

弃权 比例(%)

合计 549,779,492

95.4035

23,097,928

4.0082

3,390,328

0.5883

2、

公司2022年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：

同意 比例(%)

反对 比例(%)

弃权 比例(%)

合计 550,380,092

95.5077

22,497,328

3.9040

3,390,328

0.5883

3、

公司2022年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：

同意 比例(%)

反对 比例(%)

弃权 比例(%)

合计 549,879,492

95.4208

22,997,928

3.9908

3,390,328

0.5884

4、

公司2022年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：

同意 比例(%)

反对 比例(%)

弃权 比例(%)

合计 549,879,492

95.4208

2,019,209

0.3504

24,369,047

4.2288

中小 6,069,000

18.6984

2,019,209

6.2211

24,369,047

75.0805

5、

关于公司2022年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过表决情况：

同意 比例(%)

反对 比例(%)

弃权 比例(%)

合计 550,079,492

95.4555

2,119,209

0.3677

24,069,047

4.1768

中小 6,269,000

19.3146

2,119,209

6.5292

24,069,047

74.1562

6、

关于公司2022年日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易情况的议案审议结果：通过表决情况：

同意 比例(%)

反对 比例(%)

弃权 比例(%)

合计 82,870,400

75.1592

24,299,028

22.0380

3,090,328

2.8028

中小 5,067,900

15.6141

24,299,028

74.8647

3,090,328

9.5212

7、

关于公司2022年年度报告的议案审议结果：通过表决情况：

同意 比例(%)

反对 比例(%)

弃权 比例(%)

合计 549,779,492

95.4035

23,097,928

4.0082

3,390,328

0.5883

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：徐晨、岳永平、陈敬宇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和

出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

《公司章程》的规定；

四、备查文件目录

1、关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）（编

号：2023-039）

2、2022年年度股东大会会议资料（编号：2023-037）

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董事会2023年6月27日