海医5：第十届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月14日

2.会议召开地点：/

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：/

6.会议列席人员：/

7.召开情况合法合规性说明：

公司第十届董事会第三十五次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召集召开公司2024年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

公告编号：2024-007

计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届董事会第三十五次（临时）会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会2024年3月15日