海医5：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：400155 证券简称：海医5 主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年4月2日

2、会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票

3、会议召集人：公司董事会

4、召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数547,555,192股，占公司有表决权股份总数的53.80%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数547,555,192股，占公司有表决权股份总数的53.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1、议案内容

万元。

2、议案表决结果：

普通股同意股数547,491,592股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.99%；反对股数63,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：岳永平陈敬宁

（三）结论性意见

四、备查文件目录

（一）公司2024年第一次临时股东大会决议。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2024年4月8日