R海医1：第十届监事会第二十次(临时)会议决议公告

证券代码：400155 证券简称：R海医1 主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司第十届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年7月31日

2、会议召开方式：通讯表决方式

3、发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以电子邮件方式发出

4、召开情况合法合规性说明：

公司第十届监事会第二十次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第十届监事会原监事会主席孙嘉俊先生已辞职，公司2024年第二次临时股东大会选举彭锡峰女士为公司第十届监事会监事，拟推荐彭锡峰女士为公司第十届监事会监事会主席。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第十届监事会第二十次（临时）会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2024年7月31日