厦门空港：第十届董事会第六次会议决议公告

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年6月5日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月31日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任林双枝先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于聘任总经理的公告》（临2024-021）。

本议案已经第十届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

2、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

由于近期公司部分董事变动原因，同意对各专门委员会成员进行调整，调整后的组成情况如下：

（1）董事会审计委员会

主任委员：陈友梅 委员：刘鹭华、林丽群

（2）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：凌建明 委员：刘鹭华、林双枝

（3）董事会战略发展委员会

主任委员：朱昭 委员：凌建明、林双枝以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会2024年6月7日

附：个人简历

林双枝先生，1979年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任本公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、本公司安全质量部经理。现任本公司党委书记、董事、副总经理。