厦门空港：第十一届董事会第二次会议决议公告

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事 会第二次会议于2026 年5 月26 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年5 月21 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次 会议应出席董事九名,实际出席会议董事九名。本次会议由朱昭先生主持,会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议 案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚 先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东 会审议。

《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》已经公司 2026 年4 月28 日召开的公司第十届董事会第十五次会议审议通过,经2025 年 年度股东会审议未通过。经研究,公司将原议案中“厦门翔业集团财务有限公司 (以下简称“翔业财务公司”)向本公司及子公司提供综合授信额度最高不超过 人民币20 亿元”调整为“翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度最 高不超过人民币19.5 亿元”,其余内容保持不变,公司董事会同意将调整后的《关 于与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》提请股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《厦门空港关于与厦 门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案调整后提请股东会审议的

公告》(2026-030)。

公司第十一届董事会独立董事2026 年第一次专门会议审议通过了本议案, 同意将其提请公司董事会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司董事会定于2026 年6 月11 日下午14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限 公司国际会议中心召开公司2026 年第二次临时股东会。具体内容详见上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)《厦门空港关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》(2026-031)。

特此公告。

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日