ST美讯：第十二届董事会第六次会议决议公告

国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事均出席本次董事会。

? 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

? 本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2023年12月13日以电子邮件形式向全体董事发出关于紧急召开第十二届董事会第六次会议的通知，并于12月14日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

董事会同意公司为惠州德恳电子科技有限公司对大连龙宁科技有限公司在（2023）粤13民终1092号《民事判决书》项下的部分债务提供连带保证责任，担保金额预计1,176.18万元，担保期限为债务到期日后三年。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的临2023-73号《国美通讯关于为全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

董事会同意公司于2024年1月2日在山东济南现场召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的临2023-74号《国美通讯关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日