R美讯1：国美通讯设备股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告

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国美通讯设备股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月17 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座26 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月10 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事王瀚先生

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

定。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容:

董事会选举王瀚先生为公司第十三届董事会董事长,任期与本届董事会一

致。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容:

董事会同意续聘毕伟伟先生为公司财务总监。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于由财务总监代行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容:

董事会同意在正式聘任董事会秘书前,指定由公司财务总监毕伟伟先生代为 履行董事会秘书职责。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十三届董事会第一次会议决议

国美通讯设备股份有限公司

董事会

2026 年7 月17 日